Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s gewezen worden, zowel op
Wat je gaat doen: Als Junior Analist Sanctions onderzoek en analyseer je transacties van klanten van Rabobank die mogelijk in strijd zijn met de sanctiewet- en
Door de staat opgelegde boetes vanwege onvoldoende naleving van wet- en regelgeving binnen de financiële dienstverlening. Banken die een exitprocedure willen
Wat je gaat doen: Als Junior Analist Sanctions onderzoek en analyseer je transacties van klanten van Rabobank die mogelijk in strijd zijn met de sanctiewet- en
Hier ga je werken Als Young Professional volg je het traineeship bij onze opdrachtgever, waar jij direct op contract gaat. Tijdens de eerste een à twee
Volg de ontwikkelingen in de financiële sector op de voet als analist bancaire statistieken bij DNB.Jij hebt impactBij DNB draag je bij aan financiële
KYC Analist AmsterdamWil jij de poortwachter zijn tegen witwassen, omkoping & terrorismefinanciering? De functie Een KYC analist beschermt de bank en onze
Heb jij ooit een onbetrouwbaar berichtje ontvangen waarbij jij je afvraagt wie daarachter zit? Ongeveer één op de tien Nederlanders was in 2021 het